بصفتنا مؤسسة مالية منظمة، نحن مطالبون بموجب القانون بالتحقق من هوية عملائنا. اننا نحقق ذلك من خلال مطالبة عملائنا بإرسال بعض الوثائق والمستندات الرسمية. وهذا يسمح لنا بحماية عملائنا من خلال منع سرقة الهوية وانتحال الشخصية، وإعاقة أي عملية احتيال أو أي محاولات لغسيل الاموال.
يُطلب من عملائنا إرسال نسخة من وثيقة الهوية الرسمية (بطاقة الهوية، جواز السفر، إلخ.) وإثبات لمكان الإقامة الحالية (فاتورة مرافق، كشف حساب مصرفي ، إلخ). يجب أن يكون عمر المستند لا يزيد عن 6 أشهر ويجب ألا يحتوي على عنوان صندوق البريد لانها غير معتمدة. بالنسبة للعملاء الذين قاموا بعملية ايداع ببطاقة الائتمان، نطلب نسخة من كلا جانبي بطاقة الائتمان (يجب على جميع العملاء التأكد من إخفاء أول 12 رقمًا للبطاقة، بالإضافة إلى رمز CVV على ظهر البطاقة). قد تطلب الشركة وثائق إضافية، وفقاً للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.