Como insitución financiera regulada, estamos obligados por ley a verificar la identidad de nuestros clientes. Esto lo conseguimos pidiendo a nuestros clientes que envíen algunos documentos oficiales. De esta forma, protegemos a nuestros clientes al prevenir el robo de identidad e impedir cualquier fraude o cualquier intento de lavado de dinero.

Nuestros clientes deben enviar una copia de un documento oficial de identidad (documento de identidad, pasaporte, etc.) y un comprobante de domicilio reciente (factura de servicios públicos, extracto de cuenta, etc.). Este documento no debe tener más de seis meses y no debe mostrar un apartado de correos. Para clientes que han depositado con tarjeta de crédito, solicitamos una copia de ambas caras de la tarjeta de crédito (todos los clientes deben asegurarse de cubrir los primeros 12 números de la tarjeta, así como del código CVV de la cara trasera). La compañía puede solicitar documentos adicionales, dependiendo de lor requisitos normativos.