作為受監管的金融機構,法律要求我們驗證客戶的身份。我們通過要求客戶發送一些官方文件來實現這一目標。這使我們能夠通過防止身份盜竊來保護我們的客戶,並阻止任何欺詐或洗錢企圖。
我們的客戶需要發送官方身份證明文件(身份證、護照等)和近期居住證明(水電費賬單、銀行對賬單等)的副本。該文件的有效期必須少於 6 個月,並且不應顯示郵政信箱地址。對於通過信用卡存款的客戶,我們要求提供信用卡兩面的副本(所有客戶必須確保隱藏卡的前 12 位數字以及卡背面的 CVV 代碼)。根據監管要求,公司可能會要求提供其他文件。